от компании (организации): ПАО ТРАНСКАПИТАЛБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия" → "ACCA"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 28327425 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 25 апреля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 28327425 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 14 мая 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 28327425 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник управления комплаенс-контроля операций
Обязанности работника на вакансии: Начальник управления комплаенс-контроля операций
- Анализ зарплатных проектов;
- Формирование и загрузка в ЦФТ списков организаций/физических лиц, операции которых подлежат контролю.Ручной поиск информации в Интернете на сайтах Министерства юстиции, Роскомнадзора, на правовом портале;
-
Анализ операций клиентов по триггерам:
- участники расчетов имеют признаки террористов / иноагентов / проч.
- назначение платежа имеет признаки участия в расчетах иноагентов/террористов/проч.
- после операционного дня сработал триггер по 115-ФЗ (платформа ЗСК) и требуется незамедлительное принятие решения по платежу и дальнейшему сотрудничеству с клиентом):
- настройка триггеров
- отправка клиентам уточняющих запросов, контроль получения ответов
- принятие решение по операциям клиентов;
- Проверка правильности заполнения платежных поручений (соответствие требованиям 115-ФЗ – анализ полноты и корректности заполнения поля "Плательщик").В отношении ФЛ должен быть указан либо ИНН, либо - адрес;
- Проверка реестра валютно-обменных операций - ежедневно и совокупно за неделю;
-
Контроль в рамках FATCA/CRS:
- ежедневный контроль качества вводимой информации по клиентам с признаками иностранного резидентства (анкета FATCA/CRS);
- отправка запросов клиентам
- формирование списка для закрытия счетов, контроль закрытия
-
Сбор и анализ документов для предоставления ответов на запросы Росфинмониторинга.
Требования к работнику на вакансии: Начальник управления комплаенс-контроля операций
- Опыт работы в аналогичном подразделении;
- Опыт работы с перечисленным функционалом;
- Опыт по руководству коллективом;
- Знание ЦФТ
- Знание операционной работы, финансового мониторинга.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник управления комплаенс-контроля операций
- Работа в крупном частном банке;
- Рабочий график в офисе;
- Удобный офис в центре города.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник управления комплаенс-контроля операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 28327424 на должность Расклейщик листовок / промоутер, г. Дзержинский от компании ИП Бобылева Ольга Николаевна в городе (населенном пункте) Дзержинский