от компании (организации): АО АКБ РосЕвроБанк в городе (населённом пункте): москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Отчетность"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3127543 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 27 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3127543 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3127543 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Заместитель начальника Отдела методологии и отчетности
Обязанности работника на вакансии: Заместитель начальника Отдела методологии и отчетности
- профессиональные навыки методологической работы;
- знание законодательства по ПОД/ФТ;
- обеспечение своевременной актуализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а так же внутренних регламентов, входящих в комплект документов Правил;
- контроль и реализация своевременной подготовки, согласования и утверждения Плана реализации программы обучения по ПОД/ФТ и Перечня подразделений, сотрудники которых должны пройти обучение по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в подготовке и проведении обучения сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в подготовке ответов на поступающие в Банк внешние запросы , в том числе запросы Банка России;
- разработка внутренних нормативных , распорядительных и методологических документов Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- владение методами анализа бухгалтерской и налоговой отчетности организаций;
- владение методами проведения анализа риска совершаемых клиентами операций с точки зрения ПОД/ФТ.
- контроль клиентских операций на предмет выявления в деятельности клиентов операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
- мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет оценки риска использования клиентом услуг Банка в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Консолидация такой информации;
- проведение углубленной проверки деятельности клиентов, операции которых имеют сомнительный характер, направление запросов в адрес клиентов с целью получения поясняющих документов и сведений;
- изучение и анализ контрагентов клиентов;
- составление мотивированных суждений на основании проведенного анализа, в том числе анализа полученных от клиентов документов и сведений;
- формирование сообщений для направления в Уполномоченный орган в соответствии с требованиями Положения Банка России № 321-П, Указаний Банка России № 3063-У, 4077-У;
- работа по расторжению договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе Банка, а также по отказу в выполнении распоряжения клиента;
- участие в разработке методов оптимизации и автоматизации деятельности Группы, а также в постановке задач, тестировании результатов по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов;
- знание законодательной и нормативной базы в области ПОД/ФТ.
Требования:
- знание законодательной и нормативной базы в области ПОД/ФТ;
- ПО Комита - обязательно;
- ПК уверенный пользователь.
Условия:
- работа в крупном банке, входящем в ТОП-50 с возможностями профессионального и карьерного роста;
- корпоративное обучение;
- оформление согласно ТК РФ;
- стабильная заработная плата, социальный пакет (ДМС, льготные условия пользования банковскими продуктами);
- график работы:5/2 с 9,00-18,00. ( в пятницу сокращенный рабочий день);
- место работы-Центральный офис М. Ленинский проспект.
Откликнуться на эту вакансию: Заместитель начальника Отдела методологии и отчетности
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3127531 на должность Руководитель службы комплаенс от компании АО Ай Кью Джи Управление Активами в городе (населенном пункте) Москва