от компании (организации): ОАО ПФС-БАНК, КБ в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3383941 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3383941 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3383941 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
-Организация работы Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- мониторинг операций, выявление операций (сделок), подлежащих контролю;
- составление и направление сообщений в уполномоченный орган;
- составление и направление запросов клиентам по проводимым операциям, а также по обновлению идентификационных сведений; контроль получения ответов на запросы клиентов;
- ведение электронных баз учета в EXCEL;
- формирование анкет (досье) клиентов;
обновление сведений о клиенте в АБС Банка, в досье клиента;
- проверка анкет клиентов при открытии счета;
- согласование приема на РКО юридических лиц;
- разработка и согласование Правил внутреннего контроля, положений, распорядительных документов, своевременное внесение изменений;
- разработка технических заданий на автоматизацию, последующее тестирование;
- подготовка отчетов для руководства;
- переписка / подготовка ответов на запросы Банка России;
- контроль за соблюдением сотрудниками требований законодательства, Правил внутреннего контроля, распорядительных документов; контроль сроков исполнения распорядительных документов;
- составление плана обучения, реализация программы подготовки и обучения сотрудников Банка; составление тестов по проверке знаний, тестирование с последующим оформлением соответствующей документации;
- взаимодействие с надзорными органами;
- мониторинг изменений законодательства;
- делопроизводство, документооборот.
- контроль за формированием и направлением отчетности в Росфинмониторинг (321-П, 3063-У,3041-У, 443-П, 407-П, 193-Т), в том числе контроль за выявлением операций (сделок) подлежащих обязательному контролю и сомнительных/необычных;
- контроль за реализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ (далее Правила) сотрудниками банка, в том числе программы идентификации;
- согласование приема на РКО юридических лиц;
- реализация принципа «Знай своего клиента», включает разработку опросных листов и анкет, анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, как на стадии открытия счета, так и в процессе обслуживания;
- проведение углубленной проверки операций и деятельности клиентов - юридических лиц и ИП, на основании бухгалтерской и налоговой отчетности, включает составление мотивированного суждения;
- составление квартального и годового отчета о реализации в банке Правил, в том числе ежегодный пересмотр риска продуктов (услуг) банка и его оценка;
- формирование ответов на запросы и письма Банка России, Росфинмониторинга, AML – запросы кредитных организаций и иных финансовых институтов;
- организация работы подразделения и координация деятельности филиалов по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка Правил, должностных инструкций, методологических и обучающих материалов. Разработка технических заданий на базе АБС банка, для автоматизации процессов мониторинга;
обучение/проверка знаний/консультирование сотрудников Банка.
Требования к работнику на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Высшее профильное образование ;
-опыт работы в подразделениях финансового мониторинга не менее 5-ти лет;
- опыт работы ответственным сотрудником по ПОД/ФТ;
- углубленное знание нормативных документов , касающихся ПОД/ФТ;
- соответствие требованиям, предъявляемым к ответственному сотруднику по ПОД/ФТ;
- умение грамотно аргументировать свою позицию, работать в условиях жестких временных ограничений.
Условия труда для работника на вакансии: Начальник отдела финансового мониторинга
- Официальное оформление;
- офис в шаговой доступности от метро Полянка или Третьяковская;
- финансовые условия обсуждаются индивидуально, в зависимости от профессионального опыта и стажа работы
Откликнуться на эту вакансию: Начальник отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3383939 на должность Конструктор выставочных стендов от компании Интерформ Экспо в городе (населенном пункте) Москва