от компании (организации): RBKmoney в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 3629617 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 15 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3629617 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3629617 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Специалист ПОД/ФТ
RBKmoney – это современная платежная система для успешного бизнеса. Мы предлагаем нашим клиентам простой и удобный сервис и самые популярные методы платежей – банковские карты, электронные деньги, банковские и денежные переводы, интернет банкинг, мобильную коммерцию, а также широкую сеть терминалов и салонов связи.
Обязанности работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Проведение идентификации клиентов, их представителей согласно требований ФЗ -115;
- Осуществление сбора сведений о выгодоприобретателях клиента и бенефициарных владельцев;
- Сбор документов от клиентов и проверка их на достоверность (с помощью интернет ресурсов (официальный сайт - ФМС, налоговой службы и проч.);
- Занесение сведений в программное обеспечение кредитной организации;
- Проверка клиентов по перечню экстремистов и выявления публичных должностных лиц;
- Ежегодное обновление сведений о клиентах, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев и внесение изменений в анкету клиента;
- Присвоение риска клиенту;
- Подготовка запросов клиентам в части получения необходимых идентификационных сведений и документов;
- Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
Требования к работнику на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- У Вас есть опыт работы в банковской сфере от 2 лет;
- Вы уже работали с юридическими лицами и знаете, как правильно оформлять юридические досье;
- Вы знаете, что такое 115 ФЗ, 499 и 375 положение ЦБ;
- Слова ЕГРЮЛ, бенефициарный владелец и выгодоприобретатель для Вас имеют четкое значение;
- Знание 375 положения ЦБ даст дополнительные преимущества и задачи, отсутствие этих знаний – возможности обучения и профессионального развития;
- Вы дотошны и внимательны и умеете наводить порядок в документах.
Условия труда для работника на вакансии: Специалист ПОД/ФТ
- Возможность работать в коллективе коллег-соратников;
- Руководителя – коллегу, ментора;
- Возможность обучаться и получать новые знания;
- Ресурсы компании, работающей на рынке более 14 лет;
- Достойную заработную плату;
- Офис ст.метро Серпуховская
Откликнуться на эту вакансию: Специалист ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3629616 на должность Инженер-проектировщик ЛЭП (ВЛ, КЛ) от компании ООО МодЭнС Групп в городе (населенном пункте) Москва