от компании (организации): Ювелирная сеть Залог Успеха в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 100000 до 120000 руб.
Вакансия № 3629622 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 1 ноября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 3629622 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 3629622 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
Динамично развивающаяся сеть ювелирных магазинов и ломбардов европейского формата, с уникальной бизнес- моделью приглашает в свою команду Руководителя отдела финансового мониторинга.
Обязанности работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- Анализ и непрерывный контроль изменений законодательства РФ по вопросам противодействия легализации (отмыванию) денежных средств в отношении регулирования деятельности НФО и иных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями;
- Разработка и постоянная актуализация внутренних нормативных актов, в т.ч. Правил внутреннего контроля, обязательных в рамках законодательства РФ по вопросам финмониторинга и взаимодействия с ЦБ в отношении регулирования деятельности НФО и операций с ДМ и ДК;
- Организация работы отдела финмониторинга и взаимодействие с ЦБ по существенному количеству компаний;
- Участие в автоматизации отчетности для Росфинмониторинга и ЦБ (несколько операционных систем);
- Активное участие при проведении проверок Росфинмониторинга, ЦБ, Прокуратуры РФ, Пробирной палаты РФ, ИФНС РФ;
- Организация процесса обязательного обучения сотрудников в сфере Росфинмониторинга сотрудников (бюджетирование, заключение договоров, составление графика и т.п.);
- Администрирование личных кабинетов организации на сайте Росфинмониторинга и ЦБ;
- Организация формирования и направления отчетов и сообщений в Росфинмониторинга и ЦБ;
- Подготовка и предоставление сведений в Росфинмониторинг в соответствии с требованиями законодательства;
- Идентификация и изучение клиентов компании, их представителей, выгодоприобретателей, обновление сведений о них в установленном порядке;
- Проведение мониторинга операций с целью своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- Осуществление анализа информации, и операций клиентов с целью их квалификации, как необычных;
- Формирование внутренних сообщений и исполнение иных мероприятий согласно ПВК.
Требования к работнику на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- Опыт работы в банках, ломбарде, др. коммерческие организации, в которых велась деятельность по финансовому мониторингу/контролю по ПОД/ФТ;
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт построения работы отдела финмониторинга, управления персоналом отдела, автоматизации процессов не менее 3х лет;
- Знание законодательной базы и нормативных документов в области ПОД/ФТ;
- Опыт сдачи отчетности через портал РФМ
Условия труда для работника на вакансии: Руководитель отдела финансового мониторинга
- Конкурентная заработная плата по результатам интервью;
- Работа в интенсивно развивающейся и экономически стабильной компании;
- Исполнение всех социальных гарантий в соответствии с ТК РФ, включая стабильную, "белую" выплату заработной платы дважды в месяц;
- Постоянная работа в штате компании;
- Рабочий график с 9:00 до 18:00;
- Место работы, ближайшая станция метро Минская или Ломоносовский проспект
Откликнуться на эту вакансию: Руководитель отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 3629618 на должность Менеджер по продажам строительных материалов от компании Смоленская керамика в городе (населенном пункте) Москва