от компании (организации): UniCredit Bank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5402303 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 14 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5402303 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 15 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5402303 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ (ООО "ЮниКредит Лизинг ")
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ (ООО "ЮниКредит Лизинг ")
- анализ и имплементация документов Группы Юникредит по вопросам ПОД/ФТ;
- участие в проектах Группы Юникредит по вопросам ПОД/ФТ;
- разработка, актуализация правил внутреннего контроля и иных внутренних нормативных документов компании по вопросам ПОД/ФТ;
- автоматизация процессов ПОД/ФТв компании (подготовка, согласование технических заданий, тестирование работ, внедрение);
- анализ сообщений (alerts) по выявленным сомнительным операциям (сделкам);
- консультирование работников компании по вопросам ПОД/ФТ.
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ (ООО "ЮниКредит Лизинг ")
- знание требований законодательства рф о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- уверенный пользователь ПК (word, excel, комита).
Плюсом является:
- знание режимов финансовых санкций министерства финансов США и европейского союза в отношении России;
- уверенный пользователь АРМ «Организация М»;
- английский язык (свободное владение, умение вести деловую переписку и общаться по вопросам ПОД/ФТ);
- 2+ года на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- опыт участия в ит-проектах по линии ПОД/ФТ;
- опыт методологической работы.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист ПОД/ФТ (ООО "ЮниКредит Лизинг ")
- официальное трудоустройство в одной из ведущих лизинговых компаний;
- возможность роста и развития в рамках международной компании;
- уровень компенсации обсуждается с успешными кандидатами на собеседовании.
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист ПОД/ФТ (ООО "ЮниКредит Лизинг ")
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5402293 на должность Менеджер отдела продаж (м.Строгино) от компании ООО Профи-ИНС в городе (населенном пункте) Москва