от компании (организации): Open Mineral в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 5402330 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 17 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 5402330 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 5402330 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
частичная занятость
График работы:
гибкий график
Дополнительные сведения о вакансии: Cпециалист по финансовому мониторингу/сотрудник по ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Cпециалист по финансовому мониторингу/сотрудник по ПОД/ФТ
-
Организация специального внутреннего контроля в соответствии со 115-ФЗ, в том числе:
-
Разработка, актуализация и утверждение Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- Организация и проведение обучения и проверки знаний сотрудников
- Анкетирование клиентов, запрос и проверка документов для идентификации;
- Ежедневный мониторинг сделок и операций с целью выявления подозрительных операций и обязательных для предоставления в Росфинмониторинг;
- Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган Росфинмониторинга;
- Экспертиза внутренней документации на соблюдение требований ПОД/ФТ; Проведение внутренних проверок структурных подразделений общества на соблюдение требований законодательства ПОД/ФТ
- Сопровождение проверок надзорных органов, аудиторских проверок, подготовка отчетности Руководству компании;
- Консультирование сотрудников компании по вопросам ПОД/ФТ;
- контроль ведения анкет клиентов, идентификация, обновление сведений клиентов представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей;
- взаимодействие с контролирующими органами, подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, пробирной палаты;
- мониторинг изменений в действующем законодательстве, выполнение обязанностей Ответственного сотрудника в рамках действующего законодательства по ПОД/ФТ;
- знание нормативных актов Банка России, Росфинмониторинга в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- Организация получения Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеется информация (подозрения) об их причастности к экстремистской деятельности (далее – Перечень экстремистов), через Личный кабинет Фонда на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в сети интернет, своевременная проверка клиентской базы и принятие решений по выявленным совпадениям (при наличии).
Требования к работнику на вакансии: Cпециалист по финансовому мониторингу/сотрудник по ПОД/ФТ
- высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 2 лет
- наличие сертификатов ПОД/ФТ
Условия труда для работника на вакансии: Cпециалист по финансовому мониторингу/сотрудник по ПОД/ФТ
- трудовой договор по совместительству
- режим работы: неполный рабочий день, часы присутствия в офисе обговариваются отдельно
- место работы: г. Москва, ул. Академика Варги
Откликнуться на эту вакансию: Cпециалист по финансовому мониторингу/сотрудник по ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 5402321 на должность Консультант в Элизе от компании Градиент в городе (населенном пункте) Москва