от компании (организации): Банк Торгового Финансирования в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 52000 руб.
Вакансия № 603555 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 1 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 603555 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 603555 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист ОФМ
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист ОФМ
- выявление операций клиентов‚ подлежащих обязательному контролю‚ анализ необычных сделок и сомнительных операций;
- составление запросов клиентам по проводимым операциям‚ взаимодействие со всеми подразделениями банка;
- идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций‚ связанных с ПОД/ФТ; - проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
- формирование и направление сообщений в Уполномоченный орган с использованием АРМ «Комита».
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист ОФМ
- знание федерального законодательства, нормативных актов, официальные разъяснения ЦБ РФ и основные международные правовые акты и рекомендации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- валютное законодательство;
- навыки работы с обязательной отчетностью и ведением бух. учета юридических лиц;
- навыки работы с программой «Комита».
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист ОФМ
- оформление согласно ТК РФ;
- место работы: офис на ст.м. Калужская
- график работы: 5/2 с 09.00 - 10:00 до 18.00 - 19:00;
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист ОФМ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 603554 на должность Финансовый аналитик от компании АО ОФИС ПРЕМЬЕР в городе (населенном пункте) Москва