от компании (организации): ООО Дельта в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: до 120000 руб.
Вакансия № 6807468 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 18 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 6807468 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 6807468 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Начальник Отдела финансового мониторинга
Начальник Отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник по ПОД/ФТ)
"НКО “ФИНЧЕР” (ООО) – Российский лидер в инновационных решениях для цепи поставок денежной наличности, предоставляющий услуги финансового менеджмента и безопасной логистики денег. Услуги, предоставляемые компанией, являются транспортом, доставляющим клиенту операционные решения с добавленной ценностью, снижающие операционные расходы и минимизирующие операционные риски клиента. Одним из краеугольных камней стратегии маркетинга компании является построение проактивных партнерских взаимоотношений с клиентом с целью достижения совместного успеха.
Обязанности:
- Мониторинг и своевременное выявление операций, подлежащих обязательному контролю; осуществлять контроль полноты и правильности отражения информации в сообщениях, направляемых в ФСФМ, а также своевременности подготовки указанных сообщений для отправки;
- Ведение и формирование досье в рамках реализации Правил внутреннего контроля; участие в обучении сотрудников НКО в целях ПОД/ФТ, в т.ч. в разработке учебного материала;
- Формирование запросов клиентам; участие во взаимодействии с надзорными органами в рамках своей компетенции; отслеживание изменений нормативных актов Банка России и своевременное информирование сотрудников НКО;
- Анализ внутренних нормативных документов на предмет соответствия действующему законодательству; участие в актуализации внутренней нормативной базы НКО в рамках своей компетенции;
Требования:
- Опыт работы в подразделении финансового мониторинга (ПОД/ФТ) от 3 лет, желателен опыт прохождения проверок ЦБ по направлению ПОД/ФТ, опытный пользователь АБС «ЦАБС 21 век».
- Высокая работоспособность, умение работать в режиме многозадачности
- Коммуникабельность, стрессоустойчивость
Условия:
- Оформление согласно ТК РФ;
- Полностью оборудованное рабочее место;
- График: пн.-пт. с 9 до 18.
Откликнуться на эту вакансию: Начальник Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 6807466 на должность Заместитель начальника Управления по финансовому мониторингу от компании Авангард, АКБ в городе (населенном пункте) Москва