от компании (организации): Raiffeisenbank в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 7645624 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Вторник, 23 июля 2024 года.
Дата обновления вакансии № 7645624 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 7645624 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций
Требования к работнику на вакансии: Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций
- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы крупном российском банке не менее 3 лет в области ПОД/ФТ;
- знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
- опыт осуществления анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;
- желателен опыт формулирования моделей поведения клиентов;
- опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
- знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
- хорошие презентационные и коммуникационные навыки.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций
- анализ сделок и платежей клиентов в целях ПОД/ФТ;
- осуществление анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;
- участие в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;
- подготовка информации и разъяснений внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
- участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;
- участие в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
- консультирование бизнес подразделений по тематике ПОД/ФТ;
- проведения тренингов по тематике по ПОД/ФТ;
- подготовка ответов на запросы регулирующих органов;
- составление и направление отчетности в уполномоченный орган.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций
- расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- перспективы дальнейшего развития внутри банка;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий/главный специалист группы мониторинга подозрительных операций
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 7645611 на должность Начальник Управления финансового мониторинга в Банк (ответственный сотрудник) от компании Группа Гута в городе (населенном пункте) Москва