от компании (организации): ООО Инвестиционная компания Фридом Финанс в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 9930777 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 22 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 9930777 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 9930777 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ответственный сотрудник / Начальник отдела ПОД/ФТ
Обязанности работника на вакансии: Ответственный сотрудник / Начальник отдела ПОД/ФТ
-
обеспечение внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ (ФРОМУ) в профессиональном участнике рынка ценных бумаг (некредитная финансовая организация);
-
соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ;
-
разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и своевременно, с учетом изменения действующего законодательства РФ, внесение в них изменений;
-
идентификация клиентов в рамках ПОД/ФТ, CRS, Fatca;
-
проведение финансового мониторинга операций (сделок) на предмет выявления операций (сделок), предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ;
-
подготовка и отправка отчетности в Росфинмониторинг;
-
взаимодействие с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС, СРО.
Требования к работнику на вакансии: Ответственный сотрудник / Начальник отдела ПОД/ФТ
- понимание принципов российского и международного антикоррупционного законодательства;
- опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ);
- знание действующего законодательства и нормативно-правовых актов Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- соответствие законодательным требованиям к СДЛ;
- опыт успешного прохождения проверок Банка России в области ПОД/ФТ приветствуется.
Условия труда для работника на вакансии: Ответственный сотрудник / Начальник отдела ПОД/ФТ
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00, выходные дни: суббота, воскресенье;
- конкурентоспособное вознаграждение высокого уровня;
- комфортный офис.
Откликнуться на эту вакансию: Ответственный сотрудник / Начальник отдела ПОД/ФТ
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 9930750 на должность Слесарь механосборочных работ остановочных павильонов (4 разряд) в филиал СВАРЗ от компании Мосгортранс, ГУП в городе (населенном пункте) Москва