от компании (организации): Азия-Инвест Банк (АО) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: от 60000 руб.
Вакансия № 17545550 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 26 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 17545550 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Воскресенье, 10 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 17545550 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Обязанности работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов.
- Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ.
- Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций.
- Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации, написание мотивированных суждений о деятельности клиентов.
- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 4936-У, 4077-У, 407-П, 193-Т.
- Работа с личным кабинетом на сайте ФСФМ в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе Банка
- Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках 639-П
Требования к работнику на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- Высшее экономическое или юридическое образование.
- Опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ более 1 года.
Условия труда для работника на вакансии: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
- режим работы: понедельник - пятница 9.00 - 18.00
- добровольное медицинское страхование
- премирование к праздничным дням
- компенсация затрат на занятия спортом
Откликнуться на эту вакансию: Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 17545546 на должность Руководитель Службы финансового мониторинга от компании ООО СМП-Страхование в городе (населенном пункте) Москва