от компании (организации): АО Россельхозбанк в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18911147 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 30 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18911147 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Понедельник, 11 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18911147 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Главный/ведущий экономист Отдел организации противодействия незаконным финансовым операциям
Обязанности работника на вакансии: Главный/ведущий экономист Отдел организации противодействия незаконным финансовым операциям
1. Проведение мониторинга операций, осуществляемых клиентами филиалов Банка, с целью своевременного выявления и пресечения сомнительных операций в соответствии с Правилами внутреннего контроля и рекомендациями Банка России.
2. Мониторинг операций клиентов региональных филиалов, связанных с ведением ВЭД, в т.ч. в процессе обслуживания внешнеторговых контрактов.
3. Подготовка бизнес – инициатив по автоматизации технологических процессов, связанных с выявлением и предотвращением сомнительных операций, тестирование и внедрение разработанного функционала.
4. Участие в рамках компетенции отдела в согласовании индивидуальных тарифов комиссионного вознаграждения на услуги Банка в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка.
5. Организация и контроль работы работников филиалов с клиентами, в деятельности которых установлены признаки подозрительности в соответствии с Правилами внутреннего контроля.
6. Рассмотрение представленных клиентом либо его законным представителем документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения о совершении операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) и принятие решений по ним.
7. Проведение тематических проверок филиалов по вопросам, относящимся к компетенции Подразделения, на предмет соответствия деятельности филиалов требованиям законодательства РФ, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка в части выявления и пресечения сомнительных операций клиентов (с выездом в филиал или дистанционно).
8. Участие в разработке внутренних нормативных документов в целях ПОД/ФТ.
9. Контроль работы региональных филиалов в части выявления и пресечения сомнительных операций клиентов.
10. Подготовка ответов на запросы Банка России и иных надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ.
11. Оказание консультативной и методологической помощи, в том числе путем подготовки и направления разъяснений, работникам филиалов Банка по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
12. Участие в пилотном проекте Росфинмониторинга по внедрению системы индикаторов выявления операций, связанных с финансированием террористической деятельности.
Требования к работнику на вакансии: Главный/ведущий экономист Отдел организации противодействия незаконным финансовым операциям
-
Высшее образование
-
Word, Outlook, Internet, Excel (работа с массивами данных)
-
Программы: Консультант, Гарант.
-
Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев.
-
Знание законодательства в области ПОД/ФТ.
Откликнуться на эту вакансию: Главный/ведущий экономист Отдел организации противодействия незаконным финансовым операциям
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18911142 на должность Ведущий специалист отдела противодействия сомнительным операциям от компании ПАО Московский Индустриальный Банк в городе (населенном пункте) Москва