от компании (организации): АО ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ Банк (Евразия) в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 21430516 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 10 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 21430516 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 21430516 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
3–6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий специалист по обязательному контролю (служба финансового мониторинга)
В службу финансового мониторинга MUFG Банка приглашаем на работу ведущего специалиста по обязательному контролю.
Обязанности работника на вакансии: Ведущий специалист по обязательному контролю (служба финансового мониторинга)
- ежедневный мониторинг операций клиентов Банка на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и ограниченного круга необычных операций. Только операции юридических лиц. С физическими лицами Банк не работает;
- составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по операциям;
- формирование и отправка в Росфинмониторинг сообщений по операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю и подозрительным операциям (сделкам), а также иных сообщений в соответствии с Указаниями Банка России;
- осуществление ежеквартальной проверки наличия среди клиентов организаций, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также наличия среди клиентов организаций, включенных в перечень организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- формирование технических заданий на доработку ПО в области автоматизации выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных операций, тестирование и проверка выполненных ТЗ;
- выявление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиентов;
- ведение баз данных Службы (недвижимость, займы, лизинг и пр.);
- ведение «документов дня» Службы;
- прием и обработка запросов Росфинмониторинга, подготовка и отправка ответов на указанные запросы.
Требования к работнику на вакансии: Ведущий специалист по обязательному контролю (служба финансового мониторинга)
- Высшее, желательно финансовое/ экономическое образование;
- Знание действующего законодательства, нормативно-правовых актов и рекомендательных писем Банка России в сфере ПОД/ФТ;
- Аналогичный опыт работы в банках;
- Знание ПО «Комита», «Новая Афина» (как плюс).
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий специалист по обязательному контролю (служба финансового мониторинга)
- Полное соблюдение условий ТК РФ. Постоянный трудовой договор.
- Фиксированный оклад (обсуждается в зависимости от опыта работы), годовая премия.
- Социальный пакет (ДМС для сотрудника и членов семьи, страхование жизни, обеды в офисе).
- Высокопрофессиональный коллектив. В службе финансового мониторинга работает 7 человек.
- Комбинированная работа с полным рабочим днём (1-2 дня в неделю - в офисе, остальные дни - из дома).
- Офис - м. Охотный ряд, бизнес-центр "Романов двор".
- График работы: понедельник-пятница, 09.00-18.00.
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий специалист по обязательному контролю (служба финансового мониторинга)
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 21430512 на должность Начальник отдела отчетности ПОДФТФРОМУ от компании ООО Инбанк в городе (населенном пункте) Москва