от компании (организации): ООО КБ ГЕНБАНК в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Финансовый мониторинг"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 603561 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Суббота, 21 сентября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 603561 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Четверг, 14 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 603561 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
1–3 года
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: Ведущий/главный специалист финансового мониторинга
Требования к работнику на вакансии: Ведущий/главный специалист финансового мониторинга
- высшее профильное экономическое или юридическое образование;
- опыт работы в банке в финансовом мониторинге от 6 мес.;
- знание нормативных документов 115-ФЗ; 321-П, 407-П, 4077-У, 115-ФЗ, 550-П, рекомендательные и информационные письма Банка России;
- контроль за проведением идентификации клиентов;
- анализ деятельности клиентов при открытии и закрытии счетов клиентов(юридические лица ИП);
- выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;
- ежедневная подготовка сообщений для отправки в Уполномоченный орган (по 321-П, 3063-У);
- подготовка ответов по 407-П;
- проверка заполнения Анкет клиентов, в том числе правильность присвоения уровня риска;
- анализ операций по счетам клиентов;
- формирование запросов клиентам Банка, анализ полученной информации и документации. Подготовка мотивированных заключений по результатам проведенного анализа.
Условия труда для работника на вакансии: Ведущий/главный специалист финансового мониторинга
- оформление и социальный пакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ
- понедельник-четверг - 09.00-18.00
- пятница - 09.00-16.45.
- график работы 5/2;
Откликнуться на эту вакансию: Ведущий/главный специалист финансового мониторинга
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 603555 на должность Главный специалист ОФМ от компании Банк Торгового Финансирования в городе (населенном пункте) Москва