от компании (организации): Cargill в городе (населённом пункте): Москва, Россия
в отрасли экономики "Банки, инвестиции, лизинг" → "Корпоративное финансирование"
с заработной платой: по договоренности
Вакансия № 18586982 добавлена в базу данных сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Пятница, 25 октября 2024 года.
Дата обновления вакансии № 18586982 на сайте Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье): Среда, 13 ноября 2024 года.
Обращаем Ваше внимание, что на момент обращения к работодателю вакансия № 18586982 может быть уже занята. Администрация сайта Работа в Москве и Московской области (МО, Подмосковье) приносит извинения за доставленные неудобства.
Требования к опыту работы:
более 6 лет
Тип занятости:
полная занятость
График работы:
полный день
Дополнительные сведения о вакансии: KYC and Due Diligence Specialist/Специалист по проверке клиентов
НАЗНАЧЕНИЕ ПОЗИЦИИ
Специалист по проверке клиентов отдела оказания консультационных услуг по торговому и структурному финансированию будет проводить проверку сведений и корпоративной документации контрагентов для целей установления клиентских отношений, предоставлять сведения и документы о компании контрагентам подразделения торгового и структурного финансирования компании Каргилл, в том числе выполнять задачи по открытию банковских счетов и принятию на обслуживание в банках и иных финансовых организациях в рамках бизнеса подразделения торгового и структурного финансирования компании Каргилл.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
- Проверка корпоративной документации, предоставляемой контрагентами, в целях установления клиентских отношений, мониторинг статуса активных контрагентов, включая периодическое обновление сведений о контрагентах.
- Предоставление сведений и документов в ответ на запросы от контрагентов подразделения торгового и структурного финансирования компании Каргилл, а также ведение работы по прохождению процедуры принятия на обслуживание в банках и иных финансовых организациях, включая согласование стандартных условий обслуживания, заявлений, форм и анкет. Поддержание и обновление информации о банковских счетах подразделения торгового и структурного финансирования в централизованной базе данных компании Каргилл.
- Мониторинг сведений о контрагентах в целях соблюдения режима международных санкций, координация и контроль данного процесса мониторинга для обеспечения соответствия внутренним политикам компании Каргилл.
- Понимать и обеспечивать соблюдение нормативных требований в области законодательства налогообложения иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Аct), в том числе запрашивать и проверять соответствующие формы.
- Координировать выдачу доверенностей, резолюций и другой необходимой документации / сертификатов от имени организаций компаний Каргилл, участвующих в трансакциях подразделения торгового и структурного финансирования компании Каргилл; координировать нотариальное заверение / апостиль / легализацию документов.
- Самостоятельно решать сложные задачи с минимальным контролем со стороны руководителя.
- Прочие обязанности по назначению.
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
- Степень бакалавра (Финансы/Юриспруденция) или эквивалентный опыт.
- Свободное владение английским языком.
- Подтвержденное знание комплаенс процедур включая политики в области KYC («Знай своего клиента») и AML (Противодействие отмыванию доходов полученных преступным путем).
- Понимание бизнеса торгового финансирования.
- Минимум 7 лет соответствующего опыта работы.
- Опыт работы с контрагентами из иностранных юрисдикций
- Опыт работы с документаций по открытию счетов\принятию на обслуживание
- Знание требований и политик области работы с персональными данными.
- Знание соответствующих систем и приложений для проверки санкций.
Условия труда для работника на вакансии: KYC and Due Diligence Specialist/Специалист по проверке клиентов
- Работа в крупной международной компании.
- Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ (с первого рабочего дня).
- Белая з/п, полный соц. пакет.
Откликнуться на эту вакансию: KYC and Due Diligence Specialist/Специалист по проверке клиентов
Предыдущая вакансия:
Вакансия № 18586977 на должность Руководитель проектов по финансовому консультированию от компании Фонд РК-Инвестиции в городе (населенном пункте) Москва